Турецкие власти расследуют деятельность Стамбульского золотого аффинажного завода по делу о мошенничестве: 23 человека под угрозой ареста
В рамках расследования дела о мошенничестве прокуратура Стамбула выдала 23 ордера на задержание руководителей Стамбульского золотого аффинажного завода (Istanbul Gold Refinery, IAR) и связанных с ним компаний.
Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемым инкриминируется получение государственной поддержки обманным путём и нанесение финансового ущерба государству в результате организованных действий.
Обвинения охватывают законы о Центральном банке и валютном регулировании
Подозреваемые обвиняются в нарушении нескольких нормативных актов, включая Закон о Центральном банке Турции (№ 1211), Закон о регулировании государственного финансирования и управления долгом (№ 4749), а также Закон о защите стоимости турецкой валюты (№ 1567).
Эти законы регулируют денежно-кредитную политику, управление государственным долгом и валютные операции.
Имена фигурантов дела прокуратура не раскрывает, дополнительных деталей также не сообщается.
Крупнейший производитель драгоценных металлов Турции
Стамбульский золотой аффинажный завод был основан в 1996 году группой турецких банков с целью укрепить позиции страны как регионального центра по торговле золотом между Азией и Европой.
Среди акционеров компании — Стамбульская золотая биржа, Казначейство Турции, Vakif Investment и Sekerbank.
Предприятие занимается переработкой драгоценных металлов, включая золото, серебро, платину, палладий и родий.
В настоящее время 99 % акций компании принадлежат семье Халач (Halac), в то время как государственный банк VakifBank остаётся миноритарным акционером.
Читайте также:
- Колье из серебра с фианитами (Арт.94070605)
- Ожерелье Кабаровский (Арт.16-153-7307)
- Цепь из серебра (Арт.94074429)
- Колье из белого золота с бриллиантами (Арт.1070337-3)
- Ожерелье Кабаровский (Арт.16-183-7910)
- Колье из серебра с фианитами (Арт.94070747)
- Ожерелье Кабаровский (Арт.16-21001-1000)
- Колье золотое пробы 585 с жемчугом (Арт.797036)
- 4 самых частых поломки украшений — и как их избежать
