Ювелирам Австралии настоятельно рекомендовано подготовиться к новым требованиям по противодействию отмыванию денег
С 1 июля 2026 года компании, подпадающие под действие соответствующего законодательства, должны назначить должностное лицо по соблюдению требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF Compliance Officer), а также разработать политику, программу и процедуры. Эти требования распространяются на дилеров драгоценных алмазов и драгоценных камней, металлов и изделий из них.
Как уже сообщалось, новые законы направлены на то, чтобы режим AML/CTF Австралии мог эффективно предотвращать, выявлять и пресекать преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. Обязательства для разных отраслей вступают в силу поэтапно, а соответствующие обязательства для дилеров драгоценных алмазов и драгоценных камней, металлов и изделий из них начнут действовать с 1 июля 2026 года.
«Мы ожидаем, что отмыватели денег будут активно обращать внимание на более мелкие ювелирные предприятия в надежде — возможно оправданной — что у них не будет достаточных знаний о законах или систем для проверки операций», — заявила Ребекка Хегарти, партнёр юридической фирмы Bartier Perry.
«Да, у этих предприятий будет некоторое время, чтобы привести всё в порядок в рамках законодательства, но этот период не будет длиться вечно, и, как мы видели на примере многомиллионных штрафов, наложенных на банки и казино за последние годы, цена ошибки очень высока».
Парламент одобрил «Законом об изменении в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF Amendment Act 2024)» в декабре 2024 года. К 1 июля 2026 года соответствующие предприятия должны назначить должностное лицо по AML/CTF, иметь утверждённую политику, программу и процедуры.
Эти предприятия также должны обеспечить обучение всего персонала обязательствам и способам идентификации и сообщения о подозрительной деятельности, а также соблюдение требований по хранению записей в течение семи лет начиная со следующего года.
Читайте также:
- 10-летнего мальчика на самокате сбил грузовик в Зеленограде
- Водитель автомобиля Fiat врезался в бетонный блок на МКАД, погиб один человек
- Дополнительные аресты по делу о краже коронных драгоценностей Франции
- Сокровища и тиары графини Страдброк выставлены на аукционе Christie’s
- Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на юге столицы, травмирован один человек
